Antiriciclaggio - Piano di formazione e questionario

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Il CNDCEC ha pubblicato una nuova informativa in tema di Adempimenti Antiriclaggio:

- Informativa n. 88/2018 - Antiriclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario

 

Le precedenti informative:

- Informativa n. 55/2018 - Antiriciclaggio - Stato dell'arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11 co. 2 d.lgs. 231-2007

- Informativa n. 48/2018 - Antiriciclaggio - documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali